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365官网:合规运营提供了具体的参考依据

时间:2022/1/16 22:21:30   作者:   来源:   阅读:38   评论:0
内容摘要:记者注意到,《导则》中明确规定,对于连续3个月无交易的支付受理终端(备用机除外)和收款条码,收购方应重新核实专项商户的身份,如无法核实,应停止提供付款。支付服务;对付款验收终端(待机除外)和收款条码,连续12个月无交易的,停止收款业务。同时,收购方应及时收回处于停用状态的终端;经确认终端不能收回的,应当保证终端业务功能...
记者注意到,《导则》中明确规定,对于连续3个月无交易的支付受理终端(备用机除外)和收款条码,收购方应重新核实专项商户的身份,如无法核实,应停止提供付款。支付服务;对付款验收终端(待机除外)和收款条码,连续12个月无交易的,停止收款业务。同时,收购方应及时收回处于停用状态的终端;经确认终端不能收回的,应当保证终端业务功能持续关闭,并及时向清算机构提交相关信息。

王鹏波认为,从以上规定可以看出,获取商家的真实情况是合规的关键之一。

此外,在特约商户发生涉嫌套现、洗钱、诈骗、转移、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,采取延迟资金结算、暂停交易功能等措施,365官网,或撤销支付受理终端(关闭在线支付界面)等措施。

中国支付清算协会表示,如果特殊商户拒绝配合检查工作,收购方应填写检查记录并说明情况,并适当提高特殊商户的风险水平。对于风险级别较高的特殊商户,收购方应限制其可接受卡的种类和开设的交易种类,并采取加强交易监控、设置交易限额、延迟结算、建立特殊商户风险储备等风险管理措施。

易观国际高级分析师苏晓瑞认为,《指引》不仅对过去收购业务中的关键点和薄弱环节进行了高度提炼和总结,还澄清了管理思路,为收购机构提供了信息。合规运营提供了具体的参考依据,后续收购方将按照规定开展工作,搭建风险“防火墙”。


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